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La FATF busca regular Bitcoin para combatir crimen

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La FATF busca regular Bitcoin para combatir crimen

La “Financial Action Task Force” o Fuerza de acción financiera, ha creado una nueva publicación llamada “Guia de aproximación de riesgo sobre monedas virtuales” en la cual recomienda la activa y directa regulación de casas de intercambio en todos los países del mundo para combatir el crimen virtual y lavado de dinero

Esta guía, la cual está disponible en Ingles y libre para todo público (La cual puedes encontrar acá) afirma que las monedas virtuales como Bitcoin y las infames Alt-Coin tienen muchas ventajas por sobre sus colegas físicas, como costos de transacción bajos o nulos y inclusión financiera para el público más vulnerable, sin embargo, contrasta esto también con las posibilidades de este tipo de moneda para el uso criminal, lo cual ha sido un tema constante en la existencia de Bitcoin

Recordemos que este tipo de preocupaciones no son algo nuevo, y que varios países latinos como Venezuela y Argentina se han mostrado, por lo menos a nivel de gobierno, preocupados por la forma en la que Bitcoin y otras monedas virtuales pueden entrar a su economía. Venezuela es el caso mas grave en esto, siendo uno de los países más vulnerables económicamente del sector latinoamericano, seguido de cerca por Brazil y Argentina. Figuras de la comunidad Bitcoin latinoamericana, como Juan Llanos, ya han intentado hablar de este asunto a las masas (Información que pueden encontrar bajo este link directo al Blog en español de Juan Llanos)

El documento contiene varias recomendaciones para el manejo de este tipo de situación, implicando que este tipo de monedas tienen usos criminales extensos, principalmente en el lavado de dinero. Las recomendaciones que la FATF pone para los países que quieran regular este tipo de negocio incluyen la inscripción de todo servicio de intercambio de monedas virtuales, además de diferentes sanciones que buscarían disuadir este tipo de conducta.

La guía, sin embargo, indica que esto podría ser complicado bajo el entendimiento actual de la tecnología de criptomonedas, debido a la naturaleza pseudo-anonima de la misma, y la falta de conocimiento tecnológico de algunas fuerzas de gobierno.

Jaime Parra
Bitnami